違法案件一覧

SENER

勧誘形態:

公式サイト:http://www.sntrader.com/

会員サイト:

資料:SENER INDEX TRADING

 

LNPOSの地道な活動により事件化。2018年11月、容疑者8名(柴田千成、道端真志、芳野聡之、村山 暢、伊藤公一、村井邦旭、植木貴裕、古川 慎)が逮捕された。しかし、これは氷山の一角でありこれで終わりではない。このまま動きを止めてしまえば「BTC投資詐欺は合法である」と結論付けされてしまい、益々被害者を生むことになる。詐欺案件撲滅のためさらなる被害情報を募集中。

首謀者に近いおもな上位勧誘者としては、「植木」「柴田」「村井」「橋本」「林」「谷浦」「本宮」「渡辺」「高嶋」「連尺野」「佐藤」「田口」「村下」などが挙げられる。

 

 

 

 

 

違法案件一覧

  1. JUBILEE ACE・Jenco・GTR

    2019年5月より立て続けに3つのサービスを展開。ことごとく出金停止。被害総額1,000億円と言われている。

  2. PGA(プランスゴールド)

    資金を独自の投資手法で運用するとし2020年9月末に出金停止。被害金額は500億円を超えるともいわれている。

  3. LSI(下林勇太)

    脱税指南および法人税法違反等

  4. BIT PORTFOLIO

    複数のHYIP(ハイプ)案件でポートフォリオを組みリスク分散させるという名目で勧誘し投資させる違法案件。

  5. SENER

    元本保証を謳って投資させた違法案件。LNPOSの地道な活動により事件化。2018.11に首謀者の一部が逮捕。

  6. D9 CLUB

    ブックメーカーを活用し日利1%の配当を還元するとして投資させた違法案件。無登録営業。現在サイト消滅。

  7. BIT MONSTAR

    無登録で元本保証・固定日利配当を謳ってBTCを投資させた違法案件。資金を集めたあと数ヶ月でサイト消滅。

  8. OZ-PROJECT

    マイニングとAIトレードを主に日本円およびBTCで出資を募る違法案件。運営者所在地不明。無登録営業。

  9. BIT REGION

    BTCで寄付と称して出資を募り日利1%で配当を受け取れるという違法案件。無登録営業。現在サイト消滅。

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